写于 2017-10-04 07:14:00| 龙虎国际平台手机版| 国外

印度对被确定为空壳公司的162家上市公司实施交易限制,分析师称这是对非法离岸转让和逃税的突然打击

印度证券交易委员会(SEBI)周一晚些时候宣布,它没有说明该公司可能从事的非法活动

这些限制包括限制受影响公司的交易,每月一次和限制持股

由公司的发起人和董事

在去年年底禁止高价值货币账单后,政府一直在追查涉嫌从事非正式交易的公司,包括非法转移外国资金,或“黑钱”和逃税

一些分析师表示,交易限制令投资者感到惊讶“(投资者)应该等待所有事实的出现,”股东机构投资者咨询服务的创始人兼董事总经理Amit Tandon在路透社经营的聊天室中表示

“如果这些公司确实用于洗钱,那么他们就需要采取严厉的刑事诉讼程序

如果没有,他们必须被排除在此命令之外

“SEBI没有立即回复评论请求

SQS印度BFSI有限公司(SQSI.NS)是列入名单的公司之一,并对列入名单感到震惊

“我们想断言公司一直遵守所有的规则和规定,”它在交换文件中说

“因此,我们发现该公司被列入此监管名单令人震惊