写于 2019-01-11 08:10:13| 龙虎国际平台手机版| 国外

意大利国家银行

意大利银行透明度的威胁正受到犯罪分子逃税,腐败和洗钱蔓延的严重威胁

这是财务信息局(UIF)在意大利国家银行(Bankitalia)发布的报告中得出的结论

根据该报告,在2014年,交易数量被怀疑洗钱高达71700箱子,比上年同期7000例,1.3倍至2012年伦巴第,意大利最富有的地区,站在最可疑的资金转移列表,近15,000个案例

统计数据显示,经济危机是一股“推动力”,导致非法转移或洗钱迹象急剧增加

与2007年意大利经济危机前一年相比,此类案件数量增加了6倍

UIF报告还表明,从银行融资的角度来看,普遍的腐败是意大利的主要威胁

公共当局,特别是那些参与基本建筑活动的人,有可能“污染”洗钱活动

此外,黑手党团伙在意大利经济中的积极进入也导致了可疑交易的增加

去年,意大利中小企业协会(Cgia)的一项研究发现,在过去五年中,涉嫌犯罪的资金转移增加了212%

据Cgia估计,不包括操作抢劫,绑架,高利贷和承销从邪恶活动,如走私犯罪所得的犯罪独自量非法赌博,非法赌博,非法废物处理和卖淫保护......然后寻求相反方向的投资,洗钱1700亿欧元/年拉齐奥的国内生产总值,意大利最富裕的地区之一

作者:应牺翌