写于 2019-01-04 07:05:04| 龙虎国际平台手机版| 奇闻

为了将货物作为抵押品,Nguyen Manh Hung制作了90卷不锈钢仿制品,里面是浇注混凝土,外面是装甲捆扎带和捆包,从而占用了超过100亿的银行1月9日和10日,河内人民法院开庭审判并判处Nguyen Manh Hung(1973年出生于Hoang Mai District Thanh Tri Ward)内阁)被判无期徒刑; Dao Thi Lien(生于1974年,居住在南定省南定市Nguyen Du病房)7年零6个月监禁;阮氏清轩(生于1981年,是红的妹妹)得到8年徒刑“资产的欺诈挪用”在第139条规定,第4款规定的同样的指控,点 - 刑法

根据起诉书,2003年,Nguyen Manh Hung成立并成为Manh Hung Commercial and Mechanical Development的董事

公司拥有三个仓库和招聘劳务市场的商业模式,没有总会计师,仓库管理员和财务主管

2010年,Hung成立了越南Metal Finishing Company的两家公司,并要求Dao Thi Lien担任董事和会计师;越南环境设备制造股份公司和Nguyen Thi Thanh Xuan(洪的姐姐)被任命为董事会主席

在此之后,洪使用两个法人实体登记印章,印刷增值发票,在银行开立账户

事实上,这两家公司没有出资,没有经营活动,没有商品

所有经济承包活动均由Hung管理和管理

在生产和经营活动过程中,洪先生创造了从宝越商业股份制银行,南亚商业股份制银行和胡志明市住房开发商业股份制银行借款的记录

为了获得信贷额度和贷款,Manh Hung Company使用抵押财产作为第三方财产;大宗商品是不锈钢(inox)形式的粗带(100%新)是由贷款形成的财产

鸿汉不锈钢公司,机械公司,金属制造和环保设备公司之间的经济合同

Hung使用了Dao Thi Lien和Nguyen Thi Thanh Xuan签名的合同

洪导演Lien和Xuan签署了销售法案

后来,洪聘请了季节性工人制作了90个钢卷形状的混凝土件,里面是模压混凝土,外面是钢带捆扎,银行贷款平衡

挂式进出口印章有参数并粘贴在不锈钢仿混凝土上,这是在Manh Hung公司的商店代表购买

银行派遣评估员根据合同检查货物和资产,并在三方之间签署了交易货物的记录,即Manh Hung Company-Security Company-Bank

向两家受益公司发放的银行是越南的Metal Finishing Company和越南环境设备制造股份公司

有了上述技巧,从2011年到2012年,该银行已经支付了超过310亿的洪

宝越商业股份制银行特别支付了近200亿美元;南亚商业联合股份银行发行了76亿美元

胡志明市房屋开发联合股份制商业银行支付了近35亿元,洪先生支付了近13亿元,其余则占22亿元

所有这些钱都是由洪

在审判中,洪的指控,在2010年,由于业务生产步履蹒跚,该公司没有资本生产,到期,偿还贷款

同时,洪发现了抵押品检查漏洞的过程是信贷员不打开只用眼睛检查的钢卷包装,比较发票和凭证,洪欺诈意图

审判法院在本案中确定,被告人洪某扮演主谋的角色,实施

被告Lien是帮助Hung超过120亿美元的合伙人,被告Xuan扮演的角色是帮助Hung超过100亿美元的银行